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600643:爱建集团2017年第二次临时股东大会会议资料


  上海爱建集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二○一七年九月十五日上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料目录会议资料 内容序号一 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程二 议案一:《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》三 议案二:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》四 决议(草案)会议资料之一:上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程现场会议时间:2017年9月15日(星期五)下午 14时00分网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为:股东大会召开当日(2017年 9月 15 日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点:上海市肇嘉浜746号(爱建金融大厦)17楼报告厅会议议程:一、大会工作人员大会现场议事规则二、大会主持人宣布大会正式开始三、报告人和大会工作人员议案四、大会发言,对各项议案进行审议五、对各项议案进行表决1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数2、大会工作人员宣布监票人员名单3、大会总监票人宣布表决注意事项4、填写表决单、投票六、休会七、待所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后,本次股东大会表决结果,并于次日公告八、律师出具法律意见书九、会议结束会议资料之二:议案一:《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》各位股东:上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议经审议,通过《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》。现提请股东大会予以审议。上海爱建集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日附:《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第13次会议决议公告”审议通过《公司关于2017 年中期现金分红的承诺》的议案,为进一步做好现金分红工作,给予投资者合理回报,切实中小股东权益,公司将在2017年度中期,依据公司章程相关,采取现金形式进行利润分配。截至2017年6月30日,母公司未分配利润为340,421,005.02元,现提议公司2017年中期利润分配方案(草案)为:以股权登记日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。提请股东大会予以审议。上海爱建集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日会议资料之三:议案二:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》各位股东:上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议经审议,通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》。现提请股东大会予以审议。上海爱建集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日附:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》各位股东:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是我公司历年年报审计的中介机构,该所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求,对我公司业务情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉,有利于审计工作的开展,并且在审计工作中双方均配合较好。因此,续聘立信会计师事务所担任我公司2017年度年报的审计机构。提请股东大会予以审议。上海爱建集团股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日会议资料之四:决议(草案)决议一:关于通过《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》的决议(草案)上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》。会议同意通过《关于公司2017年中期利润分配方案(草案)的议案》。特此决议二○一七年九月十五日决议二:关于通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》的决议(草案)上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》。会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度年报审计机构的议案》。特此决议二○一七年九月十五日

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2017-09-16 20:43

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